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Software AML (Antilavagem de Dinheiro)
Sistema de prevenção a lavagem de dinheiro: os produtos dessa categoria ajudam as instituições financeiras a cumprir a Lei de Segurança Bancária e outros regulamentos financeiros projetados para evitar crimes financeiros em escala local e global. Leia mais Ver menos
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Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan.
Saiba mais sobre o FinScan
Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Faça a triagem de clientes e empresas em relação a sanções e listas de observação, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês), mídia adversa e listas internas. Detecte e interrompa automaticamente transações de alto risco em tempo real. Detecte IDs fraudulentas instantaneamente. Identifique e faça a triagem de beneficiários finais (UBO na sigla em inglês). Aprimore as investigações de risco com uma devida diligência reforçada (EDD na sigla em inglês).
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Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML.
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O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal.
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O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas.
Saiba mais sobre o Ondato
O Ondato oferece uma grande variedade de soluções de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e conformidade antifraude, adaptadas para cada necessidade. Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online.
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Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento.
Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
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Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento.
Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...)
Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade.
Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.
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Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
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Solução de gestão de riscos e geração de relatórios que ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com base em padrões globais.
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MemberCheck é um provedor de soluções de gestão de riscos com mais de 13 anos de experiência no setor. A empresa oferece uma variedade de soluções de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e de conhecimento do cliente e empresa (KYC e KYB, respectivamente, nas siglas em inglês) para ajudar as empresas a cumprir suas obrigações regulatórias e gerenciar riscos. O conjunto de soluções de gestão de riscos do MemberCheck, incluindo verificações de pessoas politicamente expostas e sanções, verificações adversas de mídia e verificação de ID, foi desenvolvido para otimizar o processo de integração de clientes para empresas.
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O DCS verifica e analisa clientes e transações financeiras em tempo real, emitindo alertas e bloqueando ações altamente suspeitas.
Saiba mais sobre o DCS AML
O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de casos, conformidade e geração de relatórios de atividade suspeita, tudo com compatibilidade com inteligência artificial (IA) e modelos matemáticos avançados.
O DCS é a plataforma de trabalho usada por departamentos de combate à lavagem de dinheiro (MLRO na sigla em inglês).
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O NameScan é uma solução de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que ajuda os clientes a cumprir suas obrigações de conformidade regulatória de AML/financiamento contra o terrorismo (CTF, na sigla em inglês) e KYC.
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O NameScan é um provedor de soluções de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que oferece uma variedade de soluções de triagem de combate à lavagem de dinheiro, bem como as modalidades denominadas "conheça seu negócio" e "conheça seu cliente" (AML, KYB e KYC, nas respectivas siglas em inglês). O conjunto de soluções, que inclui verificações de pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês) e sanções, verificações de mídia adversa e de ID, foi projetado para simplificar o processo de conformidade de riscos para as empresas. As soluções econômicas do NameScan fornecem cobertura global e facilitam a identificação em tempo real de riscos para as empresas, simplificando o processo de integração de clientes.
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Plataforma de pagamento em massa para escalar pagamentos de afiliadas em todo o mundo com Tipalti.
Integre diretamente os pagamentos de afiliadas a sistemas como LinkTrust, HasOffers, HitPath e CAKE. O Tipalti alimenta pagamentos em massa para afiliadas globais e automatiza todo o processo, da integração de afiliadas com marca branca até o método de pagamento e seleção de moeda, remessas globais, pagamentos antecipados, comunicações de status de pagamento, reconciliação de pagamentos e relatórios de preparação de impostos. Veja por que empresas como GoDaddy, MaxBounty e GlobalWide Media confiam no Tipalti para suas operações de pagamento de afiliadas.
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Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.
Saiba mais sobre o ProcessGene GRC Software Suite
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Implante a ferramenta de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações e erradicar clientes inadimplentes. Faça a avaliação gratuita.
Faça a triagem de inscrições obviamente ruins antes de enviá-las para verificações do tipo Conheça seu Cliente mais caras. Garanta a conformidade com os regulamentos antilavagem de dinheiro e evite multas descobrindo contas, transações e movimentações de dinheiro suspeitas, sem adicionar atritos desnecessários à jornada do usuário.
Implante o sistema de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações, erradicar clientes inadimplentes e expandir os negócios com segurança e total tranquilidade.
Agende uma demonstração de 30 minutos e faça um teste grátis de 30 dias.
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Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
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Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.
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Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
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O Fastcheck da Aprenet oferece ferramentas abrangentes de AML, KYC e contra o financiamento de terrorismo.
O software Fastcheck da Aprenet oferece soluções abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) e contra o financiamento de terrorismo.
O Fastcheck tem todas as ferramentas necessárias para você atender aos requisitos e manter a conformidade com a lei enquanto protege sua empresa. Descubra se os clientes aparecem em listas de bloqueio, detecte operações de alto risco, calcule o perfil de risco inicial do cliente, entre outros.
Saiba mais sobre o Fastcheck
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Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.
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Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa
por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone.
Basta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho.
O PIPL Pro inclui:
1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone.
2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa.
3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo.
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Produto local
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais.
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais. O processo de investigação do Caseboard utiliza ferramentas como mapas analíticos, pesquisas georreferenciadas, padrões temporais e a captura de dados das mídias sociais. Através do sistema, também é possível estabelecer bases de dados de biometria facial e utilizar um mecanismo para a leitura e identificação de impressões digitais. Para fins de organização, o sistema ainda atua na gestão de fluxos de trabalho e no controle de prazos e tarefas pendentes.
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A plataforma de verificação de identidade global da Token of Trust ajuda os comerciantes a combater fraudes e facilitar a confiança nas transações online.
A plataforma global de confiança global da Token of Trust fornece aos comerciantes um conjunto de ferramentas de verificação de identidade, incluindo verificações de documentos, verificação facial, verificação por telefone, triagem de listas de observação, verificações de registros de identificação e verificação de rede social online.
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Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento.
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Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica.
Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica, através de um processo patenteado e capaz de garantir 100% a identidade do signatário. Fácil de usar e implementar, inclui modalidades de planos mensais, pacotes de transações e integrações especiais.
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Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos.
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe.
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Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
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Solução anticrimes financeiros baseada na nuvem para supervisão de transações, pontuação de risco, triagem e gestão de casos.
AMLYZE é uma solução de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês) contra crimes financeiros que oferece diferentes módulos para supervisão de transações em tempo real e em retrospectiva, pontuação de risco do cliente, gestão de casos e triagem de sanções.
A AMLYZE reuniu especialistas técnicos, regulatórios, de produtos e de supervisão para ajudar seus clientes a expandir seus negócios, garantindo que a exposição ao risco seja mitigada.
Para saber mais, visite o site.
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Produto local
Plataforma de AML (prevenção de lavagem de dinheiro), consulte histórico de CPF e CNPJ. Investigação em poucos minutos e em tempo real.
O upMiner é uma solução desenvolvida para otimizar as investigações relacionadas a AML (prevenção de lavagem de dinheiro). Você pode fazer consultar sobre CPF e CPNJ em tempo real.
A ferramenta possui mais de 1.900 fontes nacionais e internacionais e um layout simples e intuitivo.
Verifique ligações empresariais, beneficiários finais, histórico empresarial e muito mais.
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Plataforma de verificação de identidade que usa algoritmos de aprendizado profundo para detectar anormalidades.
Plataforma de verificação de identidade que usa algoritmos de aprendizado profundo para detectar anormalidades.
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Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas.
Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas, que oferece todos os serviços de suporte de front, middle e back office exigidos por bancos privados internacionais, empresas fiduciárias, administradores de fundos mútuos ou outros profissionais de gestão de patrimônio. As funções incluem operações bancárias gerais, contabilidade de empresas gerenciadas e de fundos fiduciários, gestão do investimento, negociação de títulos e custódia global, administração de fundos mútuos e registro de ações.
Saiba mais sobre o IPBS
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Fornece verificação de identidade digital aproveitando machine learning e IA em dados confiáveis online/offline para autenticação.
Fornece verificação de identidade digital aproveitando machine learning e IA em dados confiáveis online/offline para autenticação.
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Ferramenta de gestão da identidade que oferece verificação de clientes em tempo real por meio de sistemas de pontuação e integrações de API.
Ferramenta de gestão da identidade que oferece verificação de clientes em tempo real por meio de sistemas de pontuação e integrações de API.
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Clear View KYC é uma nuvem de back-end como serviço para AML (antilavagem de dinheiro) e CTF (financiamento contra o terrorismo).
Conecte os sistemas corporativos à nuvem de conformidade de AML de back-end hoje mesmo. Oferecendo triagem de nome de entidade e individual contra 10 listas de sanções internacionais, incluindo (OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, AUS, NZ, Suíça SECO), bem como triagem PEP. O servidor em nuvem de back-end atende mais de 300 instituições financeiras em 30 países. Você pode conectar o sistema atual ou de legado usando uma simples chamada de serviço SOAP/XML ou JSON/REST da Internet.
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Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes.
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Saiba mais sobre o GlobalGateway
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O SmartSearch é uma plataforma antilavagem de dinheiro exclusiva que incorpora verificações de AML e triagens de sanção, PEP, SIP e RCA totalmente automatizadas.
O SmartSearch oferece às empresas uma solução completa para atender às obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês). Basta inserir o nome, o endereço e a data de nascimento de uma pessoa e, em apenas alguns segundos, o SmartSearch faz uma verificação completa de AML, inclusive triagem automática para:
Sanções
Pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês)
Parentes e associados próximos (RCA na sigla em inglês)
Pessoas de interesse especial (SIP na sigla em inglês).
O SmartSearch também oferece verificações comerciais e internacionais e diligência prévia aprimorada.
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Plataforma que combate crimes e lavagem de dinheiro para empresas do setor financeiro.
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Identificação positiva
A Callsign é uma empresa de autenticação e comprovação de identidade.
As soluções de autenticação orientada por inteligência identificam positivamente que os clientes realmente são quem dizem ser. Ao coletar e analisar passivamente dados entre dispositivos, locais e comportamentos em cada evento, é possível criar uma imagem única de cada indivíduo, não importa qual seja o canal.
A empresa trabalha com alguns dos maiores bancos do mundo e oferece identificação de nível bancário para clientes dos setores público e privado.
Saiba mais sobre o Intelligence Driven Authentication
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Recursos
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- Lista de seguimento
- Verificação de identidade
- Análises de dados comportamentais
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Gestão do risco
Plataforma de pesquisa de mídia adversa com tecnologia de IA para investigações aprimoradas de AML.
O Merlon foi desenvolvido para aproveitar o poder da inteligência artificial para combater crimes financeiros como parte dos processos de prévia diligência do cliente. Usando um processamento de linguagem natural ciente do contexto e de última geração, o Merlon descobre riscos que as soluções de mídia adversas baseadas em regras legadas não encontram, reduzindo significativamente os falsos positivos. A solução Merlon oferece uma plataforma de SaaS disponível instantaneamente para investigações de conheça o seu cliente/combate à lavagem de dinheiro (KYC/AML nas siglas em inglês) avançadas, que permite que os analistas se concentrem no risco real.
Saiba mais sobre o Merlon
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Plataforma de integração de ponta a ponta para produtos financeiros, inteiramente por meio de gravação de vídeo. Agora disponível para empresas na América Latina.
Solução para ajudar a colocar produtos e serviços financeiros remotamente, validando a identidade dos clientes por meio da verificação de IDs e eIDs emitidas em mais de 197 países. Essa verificação é feita por videoconferência ou gravação de vídeo para KYC, biometria facial com teste de vida 3D (com certificação NIST/iBeta) e conexão com bancos de dados governamentais, concluindo o contrato usando a assinatura digital. Todas as informações obtidas são armazenadas em uma tabela de avaliação, para a validação de cada processo.
Saiba mais sobre o Remote Onboarding
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Sistema de conformidade de balcão único que cobre todas as necessidades das empresas em questões de conformidade KYC/AML.
KYCAID é um sistema abrangente de gerenciamento de conformidade que cobre as necessidades em muitas áreas de negócios populares ditadas por reguladores e padrões internacionais de conformidade. Ele oferece um serviço de identificação online que pode recorrer a um gerente de compliance pessoal. Desta forma, o Kycaid fornece uma verificação rápida e segura sem reduzir as conversões, o que simultaneamente evitará muitos riscos para o seu negócio.
Saiba mais sobre o Kycaid
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Plataforma de investigações totalmente personalizável desenvolvida para equipes de risco, fraude e conformidade.
A Redstrings oferece a primeira plataforma dedicada de investigações criada para profissionais de risco, fraude e conformidade. Realize toda a avaliação a partir de um espaço inteligente que consolida todos os dados internos, juntamente com ferramentas externas. Tudo é documentado automaticamente e todos os dados são rotulados.
Saiba mais sobre o Redstrings Notebook
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