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Software AML (Antilavagem de Dinheiro)
Sistema de prevenção a lavagem de dinheiro: os produtos dessa categoria ajudam as instituições financeiras a cumprir a Lei de Segurança Bancária e outros regulamentos financeiros projetados para evitar crimes financeiros em escala local e global. Leia mais Ver menos
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O ZignSec oferece soluções seguras e personalizáveis de AML e KYC, ideais para integração, monitoramento e conformidade eficientes de clientes.
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O ZignSec fornece uma variedade de soluções seguras e confiáveis para processos de AML, KYC e integração de clientes para monitoramento. Esses serviços são projetados para criar valor de maneira orquestrada, adaptados às suas necessidades específicas. Você pode personalizar o processo de verificação para atender aos requisitos de integração, beneficiando-se de um front-end fácil de integrar que permite especificar as verificações necessárias de back-end.
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O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas.
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O Ondato oferece uma grande variedade de soluções de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e conformidade antifraude, adaptadas para cada necessidade. Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online.
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Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan.
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Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Faça a triagem de clientes e empresas em relação a sanções e listas de observação, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês), mídia adversa e listas internas. Detecte e interrompa automaticamente transações de alto risco em tempo real. Detecte IDs fraudulentas instantaneamente. Identifique e faça a triagem de beneficiários finais (UBO na sigla em inglês). Aprimore as investigações de risco com uma devida diligência reforçada (EDD na sigla em inglês).
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Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
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Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
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Plataforma de pagamento em massa para escalar pagamentos de afiliadas em todo o mundo com Tipalti.
Integre diretamente os pagamentos de afiliadas a sistemas como LinkTrust, HasOffers, HitPath e CAKE. O Tipalti alimenta pagamentos em massa para afiliadas globais e automatiza todo o processo, da integração de afiliadas com marca branca até o método de pagamento e seleção de moeda, remessas globais, pagamentos antecipados, comunicações de status de pagamento, reconciliação de pagamentos e relatórios de preparação de impostos. Veja por que empresas como GoDaddy, MaxBounty e GlobalWide Media confiam no Tipalti para suas operações de pagamento de afiliadas.
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Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.
Saiba mais sobre o ProcessGene GRC Software Suite
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Implante a ferramenta de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações e erradicar clientes inadimplentes. Faça a avaliação gratuita.
Faça a triagem de inscrições obviamente ruins antes de enviá-las para verificações do tipo Conheça seu Cliente mais caras. Garanta a conformidade com os regulamentos antilavagem de dinheiro e evite multas descobrindo contas, transações e movimentações de dinheiro suspeitas, sem adicionar atritos desnecessários à jornada do usuário.
Implante o sistema de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações, erradicar clientes inadimplentes e expandir os negócios com segurança e total tranquilidade.
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O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.
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Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
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Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
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Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.
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O Company Watch fornece soluções de gestão de riscos financeiros para identificar, avaliar e gerenciar riscos financeiros.
O Company Watch é uma plataforma de inteligência comercial e soluções de risco financeiro. O conjunto de serviços inclui referência de crédito, análise de integridade financeira, inteligência comercial, monitoramento de riscos e soluções personalizadas adaptadas para atender às necessidades específicas das empresas.
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O NameScan é uma solução de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que ajuda os clientes a cumprir suas obrigações de conformidade regulatória de AML/financiamento contra o terrorismo (CTF, na sigla em inglês) e KYC.
O NameScan é um provedor de soluções de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que oferece uma variedade de soluções de triagem de combate à lavagem de dinheiro, bem como as modalidades denominadas "conheça seu negócio" e "conheça seu cliente" (AML, KYB e KYC, nas respectivas siglas em inglês). O conjunto de soluções, que inclui verificações de pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês) e sanções, verificações de mídia adversa e de ID, foi projetado para simplificar o processo de conformidade de riscos para as empresas. As soluções econômicas do NameScan fornecem cobertura global e facilitam a identificação em tempo real de riscos para as empresas, simplificando o processo de integração de clientes.
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Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.
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O Fastcheck da Aprenet oferece ferramentas abrangentes de AML, KYC e contra o financiamento de terrorismo.
O software Fastcheck da Aprenet oferece soluções abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) e contra o financiamento de terrorismo.
O Fastcheck tem todas as ferramentas necessárias para você atender aos requisitos e manter a conformidade com a lei enquanto protege sua empresa. Descubra se os clientes aparecem em listas de bloqueio, detecte operações de alto risco, calcule o perfil de risco inicial do cliente, entre outros.
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Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa
por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone.
Basta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho.
O PIPL Pro inclui:
1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone.
2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa.
3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo.
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Solução de gestão de riscos e geração de relatórios que ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com base em padrões globais.
MemberCheck é um provedor de soluções de gestão de riscos com mais de 13 anos de experiência no setor. A empresa oferece uma variedade de soluções de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e de conhecimento do cliente e empresa (KYC e KYB, respectivamente, nas siglas em inglês) para ajudar as empresas a cumprir suas obrigações regulatórias e gerenciar riscos. O conjunto de soluções de gestão de riscos do MemberCheck, incluindo verificações de pessoas politicamente expostas e sanções, verificações adversas de mídia e verificação de ID, foi desenvolvido para otimizar o processo de integração de clientes para empresas.
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Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento.
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Produto local
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais.
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais. O processo de investigação do Caseboard utiliza ferramentas como mapas analíticos, pesquisas georreferenciadas, padrões temporais e a captura de dados das mídias sociais. Através do sistema, também é possível estabelecer bases de dados de biometria facial e utilizar um mecanismo para a leitura e identificação de impressões digitais. Para fins de organização, o sistema ainda atua na gestão de fluxos de trabalho e no controle de prazos e tarefas pendentes.
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A plataforma global de confiança global da Token of Trust fornece aos comerciantes um conjunto de ferramentas de verificação de identidade, incluindo verificações de documentos, verificação facial, verificação por telefone, triagem de listas de observação, verificações de registros de identificação e verificação de rede social online.
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Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento.
Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento.
Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...)
Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade.
Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.
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Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica.
Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica, através de um processo patenteado e capaz de garantir 100% a identidade do signatário. Fácil de usar e implementar, inclui modalidades de planos mensais, pacotes de transações e integrações especiais.
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Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos.
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe.
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Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
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Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML.
O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal.
Saiba mais sobre o iComplyKYC
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