Quem usa o AMLcheck?

Regulated entities, including: credit entities, insurance companies, promoters and real estate agencies, brokering companies and stockbrokers, exchange offices, jewelers and gambling casinos.

Conheça o AMLcheck

While facing risks, protect your company. AMLCheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business.

AMLcheck is trusted by several companies obligated to enforce regulatory requirements. We help them comply with AML regulation around the globe.

Detalhes do AMLcheck

RiskMS

https://www.riskms.es

Fundada em 2015

Preço do AMLcheck

O AMLcheck não possui uma versão gratuita, mas oferece versão de teste grátis.

Versão gratuita

Não

Teste Grátis

Sim

Implantação

Instalado - Mac

Nuvem, SaaS, web

Instalado - Windows

Formação

Pessoalmente

Ao vivo online

Webinars

Documentos

Assistência

Horário comercial

Online

Recursos do AMLcheck

Programas de Conformidade

O fornecedor ainda não preencheu essa informação.

Análises de dados comportamentais
Avaliação de riscos
Gestão de casos
Lista de seguimento
Monitoramento de transações
Relatórios de atividades suspeitas
Relatórios de conformidade
Sistema de investigação
Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Verificação de identidade

Avaliações do AMLcheck

Exibindo 2 de 2 avaliações

Geral
5/5
Praticidade
4,5/5
Atendimento ao cliente
5/5
Recursos
5/5
Relação qualidade/preço
4,5/5
David M.
Operations Manager
Serviços financeiros, 13-50 funcionários
Usou o software por: Mais de um ano
  • Classificação geral
    5/5
  • Praticidade
    5/5
  • Recursos e funcionalidades
    5/5
  • Atendimento ao cliente
    5/5
  • Relação qualidade/preço
    4/5
  • Probabilidade de recomendação
    9/10
  • Fonte da avaliação 
  • Avaliado em 15/05/2019

"AML - DM"

Vantagens: I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.

Desvantagens: Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

  • Fonte da avaliação 
  • Avaliado em 15/05/2019
Miren M.
Marketing Communications Assistant
Autoridades policiais, 51-200 funcionários
Usou o software por: 6 a 12 meses
  • Classificação geral
    5/5
  • Praticidade
    4/5
  • Recursos e funcionalidades
    5/5
  • Atendimento ao cliente
    5/5
  • Relação qualidade/preço
    5/5
  • Probabilidade de recomendação
    8/10
  • Fonte da avaliação 
  • Fonte: GetApp
  • Avaliado em 25/01/2018
  • Fonte da avaliação 
  • Fonte: GetApp
  • Avaliado em 25/01/2018