SmartSearch

O SmartSearch oferece às empresas uma solução completa para atender às obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês). Basta inserir o nome, o endereço e a data de nascimento de uma pessoa e, em apenas alguns segundos, o SmartSearch faz uma verificação completa de AML, inclusive triagem automática para:

Sanções
Pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês)
Parentes e associados próximos (RCA na sigla em inglês)
Pessoas de interesse especial (SIP na sigla em inglês).

O SmartSearch também oferece verificações comerciais e internacionais e diligência prévia aprimorada.